河南4家村镇银行非法吸揽资金部分大额客户获“贴息”
头条602天前 (09-01)
同日，村镇事件相关的追赃挽损工作也取得重大进展——河南许昌警方通报显示，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制河南4家村镇银行，非法吸揽资金，涉嫌实施系列严重犯罪。目前，公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人，其...
“个人存取现金超5万元需登记资金来源”(图)
头条794天前 (02-22)
为何要对个人存取现金超5万元登记资金来源或用途？由于电子支付的盛行，大额现金的需求正在逐步减少，对个人存取大额现金的来源或用途进行登记，可以有效地管理大额现金的使用需求。另外，存取大额现金的登记流程也很便...